近日，在杭州银行求是支行，一位老太太执意要取20万现金，但是，对于这笔钱是怎么来的，要给谁用却支支吾吾。老太太不寻常的举动，让银行工作人员警觉了起来，怕老太太上当受骗，便立马报了警。玉泉派出所民警刘献国接到了杭州银行求是支行縢主管的电话后，立即赶往银行。

新卡收到20万元就要全部取现

面对询问，杭州阿姨含糊其辞

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刘献国在银行大厅里见到了滕主管和疑似被骗的李阿姨，他建议老太太这20万元不要取现，有需要还是转账，但老太太却执意不肯。滕主管对刘献国说，李阿姨说她取款的用途是彩礼，就是在异地，考虑到从这么远搬回去不是很合理，随后便查看了一下她账户的进出情况，发现她是今天收到了20万元转账就立刻要求全部取现，问其钱款来路她也说不清楚，并且李阿姨身边还跟着一名身份不明的女子。

面对刘献国的询问，李阿姨依旧是含糊其辞，且对于一同前来的女子，也是时而说不认识，时而又说是朋友的儿媳妇。刘献国将事情的来龙去脉仔细分析了一遍，认为这笔钱来源十分可疑，建议李阿姨不要将钱取出来，可是李阿姨仍然不为所动。刘献国又立即联系了李阿姨的女儿张女士，将情况如实告知。而张女士却否认了李阿姨说的情况，并立即赶到银行，与刘献国一起劝阻李阿姨，最后经过共同努力，李阿姨同意将钱暂存到女儿银行账户中，不再取现。

20万竟涉及诈骗？

外地公安“上门”，真相大白

然而到了第三天，张女士却焦急地联系上刘献国，表示有自称是甘肃公安的人联系她，要求其及母亲配合调查，刘献国得知该情况后，马上联系对方，经核实，对方确实是甘肃公安，他们正是在调查一起发生在当地的大额诈骗案件，一路追踪到了杭州，李阿姨收到的20万元正是该笔诈骗案件的涉案资金的一部分，刘献国核实后，告诉张女士配合对方说明情况即可。

原来，老太太要取出来的这笔钱，是甘肃一起电信诈骗案的涉案资金，经过层层的汇款之后到了她的账户里。刘献国告诉记者，李阿姨这个所谓的朋友王某，其实是某洗钱集团的一个头目，前几天联系上李阿姨，要求帮她收一笔钱，收到之后再取现给她。李阿姨因为和对方认识一两年了，有点抹不开面子就答应了，对方也说非常感谢会给一些辛苦费。只是没想到，王某千算万算，没有算计到遇到了细心的银行工作人员和较真的民警，这才没有取现成功。而当时若李阿姨将钱取出来交给王某安排的人，收取了那1000元报酬，那么不仅20万元将如泥牛入海无法追回，李阿姨也将因“帮助网络信息犯罪活动罪”身陷囹圄。

这种“热心肠”要不得

谨防成为犯罪分子“垫脚石”

刘警官还了解到，就在老太太要取钱的当天，甘肃警方在杭州已经抓捕了好几名、扮演了和老太太同样角色去银行取钱的人。目前，在玉泉派出所等杭州公安的全力配合下，该洗钱团伙已被一网打尽。

为表彰杭州银行滕主管在此次事件中作出的贡献，日前，民警刘献国给滕主管送去了一份表扬信，希望银行工作人员都能够像滕主管一样敏锐心细，及时发现问题，挽回群众损失。4月4日，张女士和李阿姨赶到玉泉派出所和杭州银行求是支行，向刘警官和滕主管进行再次感谢，并送来了锦旗和水果。

刘献国再次对李阿姨进行了反诈宣传，并阐明“洗钱”的危害性和严重性，告知李阿姨一定要以此为诫，提高警惕，千万不要成为犯罪分子犯罪路上的“垫脚石”！（钱江晚报）

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